董事會(huì)決議（精選14篇）
1. 董事會(huì)決議 篇一
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
2. 董事會(huì)決議 篇二
_______________________公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))
(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：
年 月 日
3. 董事會(huì)決議 篇三
服飾有限公司股東會(huì)決議
一、時(shí)間：年八月二十九日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、召集人：
參加人：、雷(老股東)
殷開(kāi)敏(新股東)
四、會(huì)議內(nèi)容：
經(jīng)全體股東討論，一致通過(guò)如下決議：
1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東。
2、一致同意辭職申請(qǐng)，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開(kāi)敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理，任期三年。
3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。
4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
6、變更后各股東出資情況如下：殷開(kāi)敏以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元，占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷退出股東會(huì)。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過(guò)公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。
股東簽名：
二0xx年八月二十九日
4. 董事會(huì)決議 篇四
時(shí)間：*年**月*日
地點(diǎn)：
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：
法定地址：
乙方名稱：
法定地址：
二、經(jīng)營(yíng)范圍：
。
三、投資及出資方式：
投資總額：*萬(wàn)元。其中技術(shù)出資*萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資*萬(wàn)元，流動(dòng)資金*萬(wàn)元。
注冊(cè)資本：*萬(wàn)元。其中：甲方出資*萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %;乙方出資*萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限*年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊(cè)地址：。
董事長(zhǎng)：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)
*年*月*日
5. 董事會(huì)決議 篇五
公司董事會(huì)決議
本公司于20xx年月日召開(kāi)全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。
董事簽名：
20xx年月日
6. 董事會(huì)決議 篇六
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣_(tái)_______萬(wàn)元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字：
______有限公司(簽章)：
年 月 日
7. 董事會(huì)決議 篇七
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。
年月日
8. 董事會(huì)決議 篇八
20xx年 月 日我公司召開(kāi)了股東大會(huì)，全體股東參加了會(huì)議，會(huì)議就公司對(duì)外擔(dān)保一事形成以下決議：1、同意為 向 借款人民幣 元(大寫(xiě)人民幣 元整)，借款期限： 月，從 年 月 日起至 年 月 日止(具體借款時(shí)間和本金利息以簽訂的借款合同書(shū)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，直到借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書(shū)承擔(dān)法律責(zé)任。
全體股東簽字：
單位(簽章)：
時(shí)間：
9. 董事會(huì)決議 篇九
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
10. 董事會(huì)決議 篇十
武漢中科植物園花卉中心有限公司
武漢中科植物園花卉中心有限公司承諾書(shū)武漢中科植物園花卉中心有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司武漢省直支行申請(qǐng)貳佰萬(wàn)元(2 000 000.00元)流動(dòng)資金貸款。公司承諾在貸款償還之前：1、公司不進(jìn)行分紅及股利分配，不抽走權(quán)益性投資，公司不發(fā)生或有負(fù)債。2、該筆貸款�？顚Ｓ�，僅限于公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，不作其他用途。
武漢中科植物園花卉中心有限公司
20xx年1月5日
11. 董事會(huì)決議 篇十一
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))
(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：
年 月 日
12. 董事會(huì)決議 篇十二
濱州有限公司于年月日在(會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn))召開(kāi)了年第次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于年月日向各股東發(fā)出書(shū)面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事通知主持，會(huì)議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：
一、變更公司法定代表人，由原來(lái)的，變更為現(xiàn)在的。
二、選舉為濱州有限公司執(zhí)行董事。免去執(zhí)行董事職務(wù)。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
股東蓋章(簽字)：
年月日
13. 董事會(huì)決議 篇十三
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、決定擬設(shè)公司的名稱：
二、決定擬設(shè)公司的住所：
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
四、出資情況：
公司注冊(cè)資本為：100萬(wàn)元
股東名稱：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬(wàn)元 實(shí)繳額：60萬(wàn)元
出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時(shí)間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認(rèn)繳額：4 0萬(wàn)元 實(shí)繳額：40萬(wàn)元
出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時(shí)間：20xx年11月23日
五、通過(guò)公司章程，共十章四十條。
六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：
1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。
七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
全體股東簽字(或蓋章):
年 月 日
14. 董事會(huì)決議 篇十四
日期： 20xx 年 6 月 30 日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
應(yīng)出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江
實(shí)到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江
記錄人:董曉芳
會(huì)議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過(guò)如下決議：
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。
二、注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。其中田有志出資 400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%;田有崗出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，田龍新出資 200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，郝振江出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。
三，注冊(cè)資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬(wàn)元整。20xx年6月30日繳納200萬(wàn)元整。20xx年繳納500萬(wàn)元整。
四、 選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;
五、 選舉田有崗為公司監(jiān)事;
六、 選舉田龍新為公司經(jīng)理;
七、 通過(guò)公司章程，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。 全體股東簽字：
阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
年 月 日