董事會決定書（精選2篇）
董事會決定書 篇1
董事會決定時間：20xx年08月20日
地點(diǎn)：公司會議室
與會人員：出席本次會議的董事3人，代表100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會議的董事所持表決權(quán)的100%通過。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過。由于受國際金融危機(jī)的影響，公司外方股東*公司，中方股東認(rèn)繳的萬美元注冊資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè);二、同意*公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給，其中：受讓35%的股權(quán)，受讓30%的股權(quán);三、將公司注冊資金由萬美元減少至*萬元人民幣;四、就公司減資事項(xiàng)登報公告;五、同意修改公司章程，并報工商機(jī)關(guān)備案。
全體董事簽字：
*有限公司
20xx年08月20日
董事會決定書 篇2
xx有限公司董事會決定
會議時間： 年 月 日
會議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項(xiàng)：有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：董事：
(蓋公章)年 月 日