公司內部管理制度（精選12篇）
1. 公司內部管理制度 篇一
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。
5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，
不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；
員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。
11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環境與衛生
為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：
1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從X年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。
2、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設備的使用；
e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業余時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
七.名片印制程序
1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
2. 公司內部管理制度 篇二
現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，并不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。
一、當前公司內部控制制度的現狀
（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱
伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對于風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對于未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。
（二）相關人員的職業素養有限
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決于內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的利益而無視相關的職業道德，對于單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對于自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。
（三）內部審計的監督作用有限
在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中占據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計并沒有發揮其應有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經理直接領導的一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。
二、革新公司內部控制制度的對策
（一）建立安全風險評估機制
公司對于潛在風險的重視程度對于公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關系，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，通過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和財務人員的職業素養
提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利運行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應當注重對于在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出于對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。
三、結束語
公司內部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發展有著重要的影響。由于我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。
3. 公司內部管理制度 篇三
1、物業部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。
3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業主至上'的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。
5、員工不得在當班時間內別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委托租賃由物業部服務中心負責。
7、物業部負責人必須執行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。
8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。
12、臺風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。
13、必須遵守公司所發出的一切通告規定和規章制度。
14、每個員工都是義務消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應有'召之即來,來之能戰'的職業素質。
4. 公司內部管理制度 篇四
倉庫制度范本
一、防火
1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。
3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。
一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。
違反規定，每人每次罰款30元。
4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統一編號，統一造冊，建立“管理責任制”，明確滅火器所屬倉庫和責任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。
5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。
7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。
2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持續下雨，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。
4、面粉、調料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。
5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。
三、防盜
1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行<進入成品倉庫須知>之一切規定。
4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、防毒害
1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫特別重要。
2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，并報請總經理批準后實施。
3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。
五、防過期變質
1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。
2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。
3、成品倉庫在日常發貨時，也必須貫徹“先進先發”的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，必須在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。
六、安全用電與節能
1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。
4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。
七、倉庫環境衛生
1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。
2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。
3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。
第二篇工作紀律
一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘，罰款15元;遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除。
四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。
八、下列行為，每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
第三篇業務要求之一:<成品倉庫工作流程>
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持入庫復核:在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作;
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持出庫復核:發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。
4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。
第四篇業務要求之二:<成品倉庫工作標準>
第五篇業務要求之三:<材料倉庫工作流程>
一、材料入庫流程:
供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫;)
2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。
當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞;第二聯送達主管會計;第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管;第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發料。
2、特別強調:保管員發料時，必須在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料;②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單;
3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部;第二聯倉庫留存記賬;第三聯生產班組存
第六篇業務要求之四:<材料倉庫工作標準>
第七篇崗位職責
一、倉庫主管崗位職責
1、總體上對倉庫工作全面負責
2、負責協調倉庫與生產、供應、銷售各部門之間的關系
3、負責所有搬運工人(包括入庫工、裝車工、卸車工)的日常管理與協調
4、具體安排倉庫裝卸車工作，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸車時間分配、搬運工人調度、具體收貨保管、具體發貨保管等等
5、負責倉庫倉位的規劃、合理使用
6、負責倉庫安全措施的落實，特別是防火滅火措施的落實
7、負責對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀律的落實
8、負責對倉庫人員的業務技能培訓、工作業績考核
9、負責對倉庫人員日常業務監督、抽查、技術指導
10、負責召開倉庫例會、組織盤點、倉庫值班等工作的落實
11、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作、盤點工作
12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作、盤點工作
13、做好倉庫員工思想工作，經常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動向
14、對倉庫人員的聘用、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議，并提交財務經理
二、保管員崗位職責
1、服從領導，遵守紀律，愛崗敬業，廉潔奉公。
2、按工作流程規定，正確驗收材料(成品)入庫，正確填寫入庫單，正確記賬
3、按工作流程規定，正確發出材料(成品)，正確填寫出庫單，正確記賬
4、按工作流程規定，進行倉庫盤點和交接
5、天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，達到衛生要求
6、經常整理倉庫，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發方便
7、天天落實防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質等安全工作
8、嚴格遵守<倉庫管理制度>的各種規定，遵守公司收發料(收發貨)規定，必須堅持倉庫工作原則，制止違規人員、違規行為，處罰違規人員，堅決維護公司財產安全和公司利益
第八篇進入成品倉庫須知
敬告:當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀<進入成品倉庫須知>之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并接受<進入成品倉庫須知>之一切規定。
一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋)，不得觸摸搬動成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止;對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
第九篇其他規定
一、倉庫例會制度:
1、例會時間:每天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開
2、例會地點:成品倉庫
3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫
4、會議召集及主持人:倉庫主管
5、例會內容:①傳達公司領導指示要求;②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為;③布置明天工作，包括臨時工作調整;④協調倉庫人員及崗位工作;⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神;⑥傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲，能當場解決的必須當場答復解決，不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結果反饋給員工;⑦其他內容
6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。
二、成品倉庫盤點制度:
1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不應該歸屬為次日領料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也應該歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。
2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。
1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。
2)成品庫交接班，必須按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。
3)交接時間:每天必須盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行;
4)盤點交接必須條件:①必須發貨和入庫保管雙方同時參加盤點;②雙方必須在盤點表上共同簽名確認。
5)早班交接盤點:每天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接;盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。
6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即可。
3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次;
4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。
5、盤點表:所有盤點數據，必須制作成盤點表。
對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。
對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。
當發現差異時，必須立即復查盤點數據并查找原因，必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。
三、成品庫損失賠償規定:
1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接責任人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。
2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接責任人賠償;超過5件的部分，個人負擔損失的40%
四、原材料倉庫值班制度
1、中午值班:每天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。
2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。
3、注意事項:倉庫主管要根據實際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩定化，不要在短期內隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。
五、原材料盤點制度
1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。
重點抽查范圍是:收料、發料非常頻繁的材料品種;剛入職的保管員所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種
2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。
3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。
成本會計(材料會計)必須事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。
4、盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。
六、處罰
<倉庫管理制度>各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。
第十篇補充規定
一、對原<倉庫管理制度>部分條款的更改:
l“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員必須堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。
二、材料驗收入庫的補充規定:
1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管必須首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責;質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員必須配合。
3)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。
4)入庫單上必須分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋;比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或責任。
5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車;17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際情況靈活掌握。
6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。
為保證教學活動的正常進行，保護好學校的財產不受損失，特制定以下安全防范措施:
一、網絡安全措施
1、學校網絡中心，非管理人員不得入內。
2、網絡管理人員要做好設備的日常維護保養工作，建立設備運行日志和故障記錄，發現問題及時處理，保證設備的正常運轉，通訊線路的暢通。
3、路由器、交換機、服務器、防火墻等必須設置密碼，專人管理嚴格保密。除機房管理人員以外其他人員不許操作網絡設備。
4、做好網絡安全防范工作，對網管中心的計算機設備要定期查毒和殺毒，并指導老師和各科室定期查殺病毒。
(a)做好數據的備份，在系統遭到破壞時能夠及時恢復系統和數據，減少損失。
(b)機房管理人員要做好機房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機房有良好的工作環境。
(c)建立情況匯報制度，對于重大事故要及時向學校領導和市教育局匯報。
二、微機教室
1、微機教室要裝配調溫、調濕設備，保持良好的室內溫度(計算機運行時一般保持在20至25℃，非運行時保持14至30℃)和濕度(運行時:相對濕度40-70%非冷凝)。
2、微機教室內不許飲食和吸煙，嚴禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強腐蝕性物品、強氧化性物品、強磁場物品、放射性物品和染有計算機病毒的軟件帶入計算機室。
3、管理教師要做好微機教室衛生、安全防范和財產保護工作，熟悉防火等有關器材的使用，經常檢查安全措施的落實情況。
4、建立使用登記制度，建立設備維修檔案。
5、使用機房的老師要教育學生正確使用設備，保證學生上機的安全，發現安全隱患要及時報告處理。
6、離開教室以前要檢查總電源、窗戶、鎖好門。
三、電教設備
1、電教設備包括:專用教室、閉路電視系統、錄像編輯系統及相關設備、錄音機、投影機等。
2、做好設備的登記入帳制度，專人專管。
3、堅持有關的管理和借用制度，教學設備一律不得挪作他用，不外借。
4、嚴格按照操作規程使用設備。
5、定期檢查和維護設備，保證設備的正常使用。
6、電教室工作人員要各負其責，管理好各種設備，不得擅離職守
7、各種設備使用完畢，要及時關閉電源。
8、離開電教室要及時關好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。
9、電教組全體人員都要學會使用滅火器材，定期檢查消防設備，及時更新。
10、發現不安全隱患要及時報告，采取措施。
5. 公司內部管理制度 篇五
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;
b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
6. 公司內部管理制度 篇六
第一章：總則
第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔范圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。
2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。
風險提示：
實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。
企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。
2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。
2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。
第三章：財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。
第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、項目部及各職能人員應嚴格遵守執行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章：合同管理
風險提示：
企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。
第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《合同法》、《建筑法》、《招投標法》等一系列法律法規。
第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業務部門（預算股）統一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。
第五章：物業管理
第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。
第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。
第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺賬，做到有序管理。
第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。
第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。
第六章：勞務和工資管理
第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的'堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的應付賠償責任。
第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
風險提示：
企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
以上就是公司內部管理制度范本最新的介紹。從公司的實際情況出發，結合公司文化，認真做好調查研究。充分考慮市場因素，適當借鑒其它公司的管理制度，取其精華，去其糟粕，多方征詢員工的意見，建立與與公司發展階段及公司資源相適應的制度。還有其他需要了解的法律知識，歡迎上找法網進行咨詢解答。
7. 公司內部管理制度 篇七
公司內部管理制度體現在公司的方方面面，根據公司的不同，其管理制度也有些不同，大致上是一樣的。包括人事管理制度、勞動及福利管理制度、行政管理制度、投資決策會議制度、總經理辦公會議制度、財務管理制度、資產管理制度、審計監察制度、經濟合同管理制度、公司直營店、與公司合資的加盟店、當地加盟店的管理制度等。
1、人事管理制度：主要是對于人事的招聘，勞動合同，勞動工作以及員工培訓、員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、除名開除等各項手續。
2、勞動及福利管理制度：明確員工與公司雙方的權利和義務，維護雙方的利益。包括員工的考勤管理，請假出勤和休息休假制度以及養老保險、失業保險等五險一金的.辦理。
3、行政管理制度：辦公用品管理、檔案管理、公文管理、印章管理、稟議管理(能影響公司全局利益的重大事項決定;各部門原業務計劃中未涉及需新開發的大型業務;需作調整或變動而與公司利益有較密切關系的事項;超出部門權限的事項。其他需要由總經理、副總經理或董事會、裁決的事項。)電話會議管理等制度。
4、 投資決策會議制度：為提高企業投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準確性和可靠性，規范公司投資項目的立項程序，實現決策科學化。由與公司投資領域相關的政策法律專家、行業及其管理部門專家及金融專家等專業人員和公司有關經營管理人員組成，是公司董事會及總經理辦公會議的參謀和顧問。
5、 總經理辦公會議制度：總經理辦公會議是公司的最高執行機構，由公司副總經理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經營管理活動。分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。
6、 財務管理制度：建設和完成公司制定的財務管理計劃，有效地平衡與調度財務收支。資金和利潤的分配也需制定財務計劃。
7、 資產管理制度：公司的固定資產按性質分為房屋建筑物、運輸設備、辦公設備、生活物品、其它等五類。按固定資產的類別、名稱、編號、存放地點等建立系統完整的固定資產卡片以及相關的使用、購買等明細。
8、 審計監察制度：設立獨立的審計監察室專門機構，在公司總經理直接領導下開展工作。
9、 經濟合同管理制度：規定對外簽訂合同所需完成的步驟及相關登記。
10、公司直營店、與公司合資的加盟店、當地加盟店的管理制度：明確公司與加盟店的責任權限，謀求公司業務有組織、有效率地運營。
8. 公司內部管理制度 篇八
為提高工作效率，避免出現因內部各環節溝通不及時或不順暢導致的工作脫節、推諉現象，根據is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。
一、溝通形式
（一）日匯報溝通
公司建立內部日匯報制度。
1、逐級匯報
部門：辦事員、副經理向經理匯報。
分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經理（或主管副經理）、經理逐級匯報。
公司：各單位經理（或主持工作副經理）、總經理助理、專業總監、副總經理、總經理、董事長各自逐級匯報。
2、匯報內容
當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作匯報內容具體，語言簡潔，講求實際。
3、匯報時間
部門、分（子）公司匯報在當日17：00—17：30；公司匯報在次日8：30前（公司節假日除外）。
4、匯報形式及要求
（1）部門、分（子）公司匯報可采用口頭、書面或公司內部辦公系統的部門內部板塊等形式；
（2）公司匯報通過公司內部系統中“工作日匯報”匯報。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經理辦公室說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報，傳真等），不得漏報、并報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天9：00前補報。
（二）工作計劃及工作總結報送
1、上報對象：各單位經理（或主持工作副經理）。
2、上報內容
工作計劃及工作總結分為月度和年度。
月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。
3、上報時間
每月的1日前；當月度與年度總結和計劃出現重合時，上報年度總結和計劃。
4、上報內容
總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。
5、上報形式
報送到公司內部辦公系統“工作總結與計劃”中。
（三）信息溝通
通過公司內部文件的分發和公司網上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網上溝通，充分利用公司網站提供的溝通平臺。
1、主要功能
公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發各類統計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。
2、上報內容
以下信息要求事后次日前上報：
①涉及公司領導外事活動和上級領導視察的信息，由參與活動的部門供稿；
②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業務的部門負責；
③項目申報成功，由主要申報單位供稿；
④重大生產信息（如生產大動態和產品、人員責任事故等），由主管部門和各生產單位供稿；
⑤其他重要信息。
3、上報方式
各單位信息要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的信息發送到內部辦公系統“總經理辦公室信箱中”，統一進行編發。
4、發布方式
總經理辦公室將根據信息內容和發送對象，選擇在“公司信息”、“企業新聞”等版塊中發布。
（四）內部報紙
內部資料是公司展示企業文化、經營動態和員工精神風貌的媒介和窗口，是公司內上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。
為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）；經營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對于編輯部的約稿要求在兩日內上報。編輯部將在年底對各單位和經營管理團隊成員進行考核，并根據公司相關制度給予獎罰。同時，對先進單位和優秀通訊員進行表彰和獎勵。
撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯系方式的稿件通過網絡、郵寄和傳真等方式發送到編輯部。生產動態、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經過本單位負責人審核，見報后出現非編輯原因造成的內容疑義，責任由該單位負責人承擔。
（五）會議溝通
見公司有關會議制度方面要求。
二、行文要求
（一）標題格式
各類工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結（及月份（年度）工作計劃）”的形式。
（二）落款格式
在各類工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。
（三）編號格式
一級編號采用“一、二、三……”的形式書寫；
二級編號采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；
三級編號采用“1、2、3……”的形式書寫；
四級編號采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；
五級編號采用“①、②、③……”的形式書寫。
文中除特殊、特定稱謂的數字外，一律要求采用阿拉伯數字書寫，不得使用其他書寫形式。
三、文件報送及建議（意見）回復時限要求
公司下發到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關單位給予通報批評。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未采納內容要闡述原由。
四、制度的監督執行
總經理辦公室負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統計，對未提前說明原因又未按要求執行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關考核制度要求扣罰分數。
本制度自下發之日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
9. 公司內部管理制度 篇九
第一章：總則
第一條：為使本集團后勤管理更科學、規范，創造良好的工作、生活環境，不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益，特制訂本制度。
第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。
第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規定。
第二章：車輛管理
第一節：大客車的管理
第四條：員工乘坐規則：
（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規定時間前到指定站點候車。
（二）員工應等車停穩后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩扶牢，如由于員工本人的職責而發生事故，公司概不負責；擁擠者罰款10元。
（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。
（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。
（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。
（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經領導批準并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。
第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰
（一）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。
（二）嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。
（三)司機負責監督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。
（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。
（五）嚴格執行各項交通法規，凡因違犯交通部門有關規定被罰款者，駕駛員應負30%的職責。
（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發給駕駛員加班費，臨海市內每次發給加班費10元，臨海市外每次發加班費30元。
（七）做好車輛性能的日常維護、保養，持續車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。
（八）車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。
（九）油耗實行定標準年終結算。油耗標準是：市區、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結算、兌現。
（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結算，視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節輕重，予以不同程度的罰款，情節嚴重者予以除名。
（十一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。
（十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。
（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數賠償）。
第二節：小汽車的管理
第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務，樹立良好的工作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規章制度，做到按時上下班，上班時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。
第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的，應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。
第八條：及時做好車輛維修和保養工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后三天內務必辦理完畢報銷手續（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認、簽字。
第九條：嚴格執行好各項交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經濟職責；500元以上的職責事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應負1%的職責。
第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過部分10%的職責。
第十一條：駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放。考核時各項指標權重為：：
1、無500元以上的職責事故占50%；
2、無500元以上的罰款占20%；
3、服務態度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權平均分）；
4、車輛保養好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。
第三章：宿舍管理
第一節：守則
第十二條：廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種（經領導批準），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續。
第十三條：住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區外擺放車輛。
第十四條：愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節約用水、用電。：
第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。
第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不罵人，宿舍內不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。
第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉借給他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。
第十九條：全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作，服從管理、派遣與監督，不得拒絕和阻攔。
第二十條：職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。
第二節：套房
第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規定，不得到群眾宿舍區公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛生。
第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。
第二十四條：宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。
第三節：群眾宿舍
第二十五條：經常持續宿舍前水槽清潔，不準向槽內投臟物，確保水槽暢通。
第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。
第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿，不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者，一律不準住宿。
第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。
第三十條：室內成員如擅自發生變更，同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。
第三十一條：衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應經常持續公共場所的清潔衛生。
第三十二條：清廁人員做好廁所的衛生保潔工作，并定期進行消毒。
第四節：租房管理
第三十三條：員工租住公司的房屋，統一到后勤部簽訂租房協議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。
第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿后持續住房內各種設施完好，如有損壞，按價賠償。
第五節：浴室管理
第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先后順序入室洗浴。
第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。
第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續浴室清潔。
第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。
第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作；管理好浴室內的所有設施。
第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛生工作，確保浴室的整潔。
第六節：罰則
第四十一條：有違反上述規定者罰款10-20元。
第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。
第四十三條：如有盜竊行為，經查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。
第四章：醫務室管理
第四十四條：醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。
第四十五條：交接班時就應做好交接班手續（衛生、現金、應收帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫務室負責人向總裁辦請假，其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填好外出登記表。
第四十六條：藥品的進購。醫務室需進購藥品，負責人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以100元罰款。
第四十七條：出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關財務人員。
第四十八條：醫務室的具體操作務必嚴格、規范，杜絕發生醫療事故，按上級衛生部門的要求，做好各種醫務工作記錄。
第四十九條：醫務室做到一病一處方，主診醫生所開處方須一式二份，經病人簽字后，一份留存，一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取，不得缺號。
第五十條：醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理，藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致，每月進行盤點，如發生藥品、現金短缺，則醫生與護士各負50%的職責，并在其工資中扣除。
第五十一條：醫務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀，違者職責自負。
第五十二條：員工就醫取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發生欠費，應由值班者自行摧收。
第五十三條：做好醫務室的清潔衛生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。
第五十四條：公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。
第五章：食堂管理
第五十五條：員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節嚴重者將開除出廠。
第五十六條：員工務必厲行節約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。
第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監督，要愛護公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。
第五十八條：食堂要有計劃的進行采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。
第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結，帳物相符。
第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。
第六十一條：食堂做好各項衛生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內外環境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。
第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查，做好防火防盜工作。
第六十三條：遵守制度，樹立為生產第一線服務的思想，努力做到飯熟菜香。
第六章：電話、手機管理
第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬帶，務必經部門領導審定，不得擅自安裝。
第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。
第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經過部門領導同意，由部門領導報董事長、總裁批準，經批準同意后統一辦理，不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續，如不辦理，在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。
第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求，經董事長、總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調整。
第七十條：如因工作需要出現話費量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經本部門領導同意，報董事長、總裁批準后，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產生話費增加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。
第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務必經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。
第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續。
第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據，隔月不予辦理。
第七十五條：手機虛擬網管理：公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策，加入虛擬網時認真填寫入網登記表，務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網資格，并按公司相關制度從嚴處理。
第七章：附則
第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經總裁辦公會核準后公布實施。
第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執行。
第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。
10. 公司內部管理制度 篇十
質量管理制度范本
第一章質量信息管理
質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。為了使生產過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：
(一)質量反饋的含義
質量信息：主要分產品質量信息和工作質量信息兩個方面。
產品質量信息反饋是指生產的全過程中(包括開發設計一制造一售后服務)各階段、各部門、各環節、名工序，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。
工作質量信息反饋是指企業的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。
(二)質量反饋方法、原則及程序
1. 質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。
2. 質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。
3. 質量反饋的基本原則是后對前、下對上。
4. 質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環節。
(三)質量信息的處理
1. 質量的反饋中心是全質辦，各種規定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。
2. 各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息后，一般問題必須在三天內作出反饋處理。
(四)外協、外購件質量反饋
1. 廠際質量保證體系內協作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。
2. 外購件和質保體系以外的其他外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協件反饋到到供運科、外協件反饋到生產調度室)，由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯系落實情況填寫產品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質辦
或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。
(五)用戶來信來訪及用戶走訪
1. 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。
2. 在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。
第二章質量審核
(一)質量審核的任務是對我廠的產品質量、工序質量以及建立的質量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質量與產品質量的提高，以確保產品質量滿足用戶的要求。
(二)質量審核的種類：
1. 產品質量審核。
2. 關鍵工序質量審核。
3. 質量保證體系審核。
(三)廠全面質量管理委員會為質量審核領導機構,由全面質量管理辦公室(以下簡稱全質辦)負責質量審核的組織工作,下設產品質量審核組,工序質量審核組和質保體系審核組.
(四)全質辦負責編制質量審核年度計劃,與年度全面質量管理工作計劃一起下達.
(五)全質辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產品審核組由產品設計室、情報標準化室、檢查科、全質辦人員組成;工序審核組由工藝員、質管員、設備員、操作者組成;質量保證體系審核組由全質辦及有關部門人組成.
(六)質量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.
(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽名,并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質辦存檔.
(八)審核著重于調查研究實際工作現狀,從中找出問題,提出改進措施.
(九)質量審核程序:制訂審核計劃報主管領導批準 組織審核活動 寫出審核報告
向領導匯報 制訂管理措施 反饋 存檔.
(十)質量審核周期:
1.產品質量審核每月進行一次.
2.工序質量審核不定期進行,但每半年不少于一次.
3.質量保證體系審核一年進行一次.
第三章產品質量檔案及原始記錄管理
產品管理檔案和原始記錄,是企業在生產過程中產品質量和作業量的真實記載,是質量跟蹤和質量分析的重要依據,是原材料進廠,半成品入庫、產品出廠的憑證.因此,對原始記當的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.
一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規定其傳遞程序.
二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫,做到數據準確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關人員的工作質量進行考核.
三、所有各質量原始記錄,統一由檢查科編號按<<原始憑證存檔分類表>>,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留.
四、除按廠技術文件歸檔程序規定的資料外,有關質量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規定辦理.
序號 存檔資料入原始憑證名稱 提供時間 存檔時間 存檔地點 備注
1. 各種省、部、國家復查測試資料
2. 同行業質量檢查報告
3. 上報質量報表按月(季)歸檔
4. 本廠每月質量檢查報告
5. 新產品質量鑒定測試報告及有關資料
6. 產品耐久試驗報告
7. 外購外協件質量檢驗記錄
8. 產品(零件)性能抽試記錄
9. 報廢單
10. 不合格品申請回用單
11. 理化試驗原始資料
12. 成品入庫
13. 首件檢驗記錄
14. 技術服務, “三包”情況及國內外重要
11. 公司內部管理制度 篇十一
第一章總則
第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。
第二章合同管理部門及職責
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標準合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
（四）對合同的合法性、有效性進行審查；
（五）監督、檢查、考核合同的履行情況；
（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作；
（七）負責合同的保管、歸檔工作；
（八）負責對合同承辦部門進行業務指導，對相關人員進行法律知識培訓。
第五條承辦部門合同管理職責：
（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；
（二）負責所承辦合同的談判；
（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；
（四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題；
（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
（一）對方是否具有主體資格；
（二）對方是否具有履約能力；
（三）對方技術和質量指標保證能力；
（四）對方市場信譽、產品質量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業人員參與。
由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
（一）經濟性。合同協議內容符合企業的經濟利益。
（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。
（三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續完備。
（四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符
12. 公司內部管理制度 篇十二
一、目的
為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規定
1.上班必須保持良好的工作態度和風貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節約物品。
12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。
13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。
X年03月16日